证券代码：002107     证券简称：沃华医药         公告编号：2023-015

         山东沃华医药科技股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

   （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议的召开情况

络投票相结合的方式；

   （1）现场会议：2023 年 4 月 13 日（星期四）14：00

   （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

间为 2023 年 4 月 13 日 9:15 至 2023 年 4 月 13 日 15:00 的任意时间。

                         《上市公司股东

大会规则》

    《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

   （二）会议的出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份

   其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 304,661,591 股，占

上市公司总股份的 52.7818％。

   通过网络投票的股东 4 人，代表股份 571,580 股，占上市公司总

股份的 0.0990％。

   参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %以

上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他

股东）共 7 名，所持有表决权股份数合计为 4,962,875 股，占公司股

份总数的 0.8598％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。

   二、提案的审议和表决情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审

议并通过了如下提案：

  （一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

  决议内容：同意《公司 2022 年度董事会工作报告》

                           。

  表决结果：同意 305,233,011 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9999％；反对 160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  （二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

  决议内容：同意《公司 2022 年度监事会工作报告》

                           。

  同意 305,233,011 股，

                  占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

反对 160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  （三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

  决议内容：同意《公司 2022 年度财务决算报告》。

  同意 305,233,011 股，

                  占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

反对 160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  （四）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

  决议内容：同意《公司 2022 年度利润分配预案》。

  表决结果：同意 305,233,011 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9999％；反对 160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 4,962,715 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.9968％；反对 160 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 0％。

  （五）审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要

  决议内容：同意《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意 305,233,011 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9999％；反对 160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  决议内容：同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。

  表决结果：同意 305,233,011 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9999％；反对 160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 4,962,715 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.9968％；反对 160 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 0％。

  （七）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  决议内容：同意选举王跃生先生担任公司第七届董事会独立董事，

任期自本次股东大会通过之日起算，任期与第七届董事会相同。具体

表决情况如下：

  表决结果：同意 305,233,011 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9999％；反对 160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 4,962,715 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.9968％；反对 160 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 0％。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事提交了《公司第七届董事会独立董事

表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东

合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

  四、律师出具的法律意见

  北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东

大会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本

次大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司

股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议

的表决程序和表决结果均合法、有效。

  （一）公司 2022 年度股东大会决议；

  （二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公

司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

        山东沃华医药科技股份有限公司董事会

               二〇二三年四月十三日

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